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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：李飞影董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表20人，代表股份142,967,359股，占公司有表决权股份总数的39.7021%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份125,907,135股，占公司有表决权股份总数的34.9645%；通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份17,060,224股，占公司有表决权股份总数的4.7376%。 2、出席会议的董事：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、阳伟中、邓康康、胥昕、马德会、瞿涛、杨文众。 出席会议的独立董事：陈亮、刘红玉。 出席会议的监事：周凌华、王韶飞、陈文沛。 出席会议的高级管理人员：副总裁兼财务总监肖笛波、副总裁刘学明、副总裁訚林、董事会秘书黄锡军。 独立董事马慧娟、于西蔓、邹建军因新冠肺炎疫情管控原因请假，未出席本次会议。 公司董事会聘请的广西通诚律师事务所廖国靖律师、王霞律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 1、议案的表决方式： 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、会议审议通过了以下议案： （1）公司2019年度董事会工作报告 表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%；反对8,234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7594%；弃权1,033,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7226%。 （2）公司2019年度监事会工作报告 表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%；反对8,234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7594%；弃权1,033,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7226%。 （3）公司2019年年度报告及年度报告摘要 表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%；反对8,234,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7594%；弃权1,033,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7226%。 （4）公司2019年度利润分配方案 表决结果：同意133,700,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%；反对9,267,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4819%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果为：同意10,947,986股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1575%；反对9,267,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8420%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。 （5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案 表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%；反对9,267,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4820%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果为：同意10,947,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1570%；反对9,267,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8425%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。 （6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案 表决结果：同意133,700,159股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5180%；反对9,267,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.4820%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小股东表决结果为：同意10,947,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1570%；反对9,267,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.8425%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0005%。 （7）关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案 表决结果：同意69,963,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.8920%；反对70,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权7,796,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.0176%。 其中，中小股东表决结果为：同意12,347,886股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.0825%；反对70,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3483%；弃权7,796,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.5692%。 本议案属于特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本议案属于关联交易事项，关联股东桂林旅游发展总公司（持有公司表决权股份65,136,273股）已回避表决。 在本次股东大会上，公司独立董事刘红玉女士宣读了《桂林旅游股份有限公司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广西通诚律师事务所 2、律师姓名：廖国靖律师、王霞律师 |